【彩神app所有邀请码官方】台金管會「大開殺戒」 九銀行被罰

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  【大公報訊】據中通社報道:台灣金管會一周內開罰9家銀行,共罰5400彩神app所有邀请码官方萬元(新台幣,下同)。金管會8月1日公布台北富邦銀行彩神app所有邀请码官方與第一銀行和一銀被罰。

  連同7月400日開罰的七家銀行,即華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、滙豐(台灣)銀行、新光銀行、中信銀及國泰世華銀行,因行員挪用客戶資金等共被開罰44000萬元,等於本周全是9家銀行吃罰單,繳出5400萬元的罰金。

  銀行局副局長莊琇媛表示,2017年5月「國際金融業務分行管理土办法」修正,要求銀行要了解客戶開戶原困 及納入客戶風險評估因子,發布日後6個月要建立相關機制,而北富銀在法規發布前後接受26個客戶開戶,其所含17個帳戶用同一地址,9個帳戶是同一彩神app所有邀请码官方負責人不同公司名密集開戶;但北富銀並不在 詳細了解客戶,只因法規尚未生效,所以僅輕罰4000萬元。

  一銀則是委由保全公司到客戶處收現金彩神app所有邀请码官方款項,一点達400萬元以上,卻以保全公司名義匯款處理,不在 用行員確認交易人身份及申報「法務部」調查局,故以內控疏失罰400萬元。